о созыве и проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калугатоппром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калугатоппром»
1.3. Место нахождения эмитента 248025, г. Калуга, пер. Сельский, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1024001342364
1.5. ИНН эмитента 4028015808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09691-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.class.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром» 05.06.2012 г., место проведения - г.Калуга, пер. Сельский, 10, начало собрания в 12.00.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: начало регистрации в 11.00
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): сведения не указываются.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03.06.2012.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации ценных бумаг.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего сбрания акционеров ОАО «Калугатоппром»:
- Годовой отчет ОАО «Калугатоппром» за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы;
- Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов и убытков общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.В. Захаров
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.