об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калугатоппром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калугатоппром»
1.3. Место нахождения эмитента 248025, г. Калуга, пер. Сельский, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1024001342364
1.5. ИНН эмитента 4028015808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09691-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.class.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Всего приняло участие в заседании 5 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кваорум имеется (100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня заседания «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром» и определении даты, места и времени его проведения»: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
2. По второму вопросу повестки дня заседания «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатоппром»: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания «Об утверждении годового отчета ОАО «Калугатоппром» за 2011 год: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания «О рекомендациях по выплате дивидендов по акциям»: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
5. По пятому вопросу повестки дня заседания «О вынесении на годовое общее собрание акционеров утверждения аудитора Общества»: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
6. По шестому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром»: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, а также утверждение информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы»: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
8. По восьмому вопросу повестки дня заседания «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром», и утверждении формы сообщения, направляемого акционерам: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
9. По девятому вопросу повестки дня заседания «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром» и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами)»: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
10. По десятому вопросу повестки дня заседания «Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки дня собрания»: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания «Освобождение эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации ценных бумаг»: «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня заседания «О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром» и определении даты, места и времени его проведения»: «Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Калугатоппром» в форме собрания 05 июня 2012 года, начало регистрации – 11.00 часов, начало собрания – в 12.00 часов по адресу: г. Калуга, пер. Сельский, 10.
2. По второму вопросу повестки дня заседания «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатоппром»: «Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатоппром», по состоянию на 03 июня 2012 года.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания «Об утверждении годового отчета ОАО «Калугатоппром» за 2011 год: «Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатоппром» за 2011 год.
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания «О рекомендациях по выплате дивидендов по акциям»: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Калугатоппром» за 2011 год.
5. По пятому вопросу повестки дня заседания «О вынесении на годовое общее собрание акционеров утверждения аудитора Общества»: «Вынести на годовое общее собрание акционеров не утверждать аудитора общества на 2012 год».
6. По шестому вопросу повестки дня заседания «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром»: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации ценных бумаг.
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания «Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, а также утверждение информации о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы»: «Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на годовое общее собрание акционеров, и кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию, а также утвердить информацию о наличии и письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы (согласно Приложения № 1, № 2).
8. По восьмому вопросу повестки дня заседания «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром», и утверждении формы сообщения, направляемого акционерам: «Опубликовать объявление в газете «Весть» до 05 мая 2012 года.
9. По девятому вопросу повестки дня заседания «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром» и порядке ознакомления акционеров с этой информацией (материалами)»: «Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатоппром»:
- Годовой отчет ОАО «Калугатоппром» за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в соответствующие органы;
- Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов и убытков общества.
10. По десятому вопросу повестки дня заседания «Утверждение рабочих органов годового общего собрания акционеров, докладчиков по вопросам повестки дня собрания»: «Утвердить:
- Предлагается утвердить:
- Председатель собрания – Голиков Александр Васильевич
- секретарь собрания (счетчик на собрании) Будина Валентина Сергеевна
- президиум собрания в составе:
Голиков Александр Васильевич
Гришин Александр Борисович
Яковлев Константин Леонидович
2. Докладчиков по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня – Захаров Владимир Владимирович
- по второму вопросу повестки дня – Будина Валентина Сергеевна
- по третьему вопросу повестки дня – Голиков Александр Васильевич
- по четвертному вопросу повестки дня – Голиков Александр Васильевич
- по пятому вопросу повестки дня – Голиков Александр Васильевич
- по шестому вопросу повестки дня - Голиков Александр Васильевич
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания «Освобождение эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации ценных бумаг»: «Утвердить предложение Совета директоров».
12. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г.
13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 27 апреля 2012 года, № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.В. Захаров
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.