1.1.Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество «Универсальный крытый рынок»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УКР»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Ингушетия, город Назрань, улица Фабричная, 26
1.4.ОГРН эмитента 1020600983215
1.5. ИНН эмитента 0602025813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35172-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.оао-ukr.narod.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
• О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
• Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
• Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
• О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
• О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
• Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
• О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
• О предварительном утверждении кандидатуры аудитора Общества.
• О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества.
• О выплате дивидендов за 2011 год.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «УКР» С.М. Накастхоев
3.2. Дата «04» мая 2012 года м.п.