о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Селенгинский ЦКК"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск
1.4. ОГРН эмитента: 1020300665604
1.5. ИНН эмитента: 0309000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20542-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sckkbur.ru
2. Содержание сообщения
Созвать и провести заседание Совета директоров ОАО «Селенгинский ЦКК» со следующей Повесткой дня:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК». Об утверждении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК», и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК»
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК».
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК».
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Об утверждении формы и текста сообщения об извещении акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК».
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «04» мая 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «05» мая 2012 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 04.05.2012 г. М.П.