о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Родник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Родник"
1.3. Место нахождения эмитента: Пензенская область, Каменский район, г.Каменка, ул.Баумана, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1025800507215
1.5. ИНН эмитента: 5802001287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rodnik1982.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Время проведения собрания: 08 час.00 мин.
2.3. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 04 мая 2012 года
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: 442240, РФ, Пензенская область, Каменский район, г. Каменка, ул. Баумана, дом 38, административное задание ООО «Каменкагазсервис»
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: 04 мая 2012 года, протокол № 1
2.7. Кворум общего собрания: кворум 3454, 2799 штук голосующих акций; 81,04 %;
Собрание признается правомочным по всем вопросам, обозначенным в повестке дня собрания.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование и итоги по ним:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета общества за 2011г.
2799 штук голосующих акций; 81,04 %;
“За” – 100,0 % (2799 акций); “Против” - 0 % (акция); “Воздержался” - 0 % (0 акций).
Решение – утвердить годовой отчет за 2011г.
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2011год.
2799 штук голосующих акций: 81,04 %;
“За” – 100,0 % (2799 акций); “Против” - 0 % (акция); “Воздержался” - 0 % (0 акций)
Решение – утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г.
Вопрос №3 Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года и выплата дивидендов.
2799 штук голосующих акций; 81,04 %;
“За” – 100,0 % (2799 акций); “Против” - 0 % (акция); “Воздержался” - 0 % (0 акций).
Решение – по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году дивиденды по акциям ОАО «Родник» не выплачивать.
Вопрос №4: Избрание Совета директоров общества
Предлагается избрать в члены Совета директоров: Важина Г.А., Челышкова А.И., Рябову О.Ф., Лазарева Ю.А., Рудавина П.П.
За кандидата в члены Совета директоров Важина Г.А.отдано 2799 штук голосующих акций,
За кандидата в члены Совета директоров Челышкова А.И. отдано 2799 штук голосующих акций,
За кандидата в члены Совета директоров Рябову О.Ф.отдано 2799 штук голосующих акций,
За кандидата в члены Совета директоров Лазарева Ю.А. отдано 2799 штук голосующих акций,
За кандидата в члены Совета директоров Рудавина П.П.отдано 2799 штук голосующих акций.
Решение Принято.
Вопрос №5 Избрание ревизионной комиссии.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Предлагается избрать в ревизионную комиссию: Еремину Т. В., Цыплакову В.Е
Голосовали:
За кандидата в ревизионную комиссию Еремину Т.В. отдано – 682 голоса
За кандидата в ревизионную комиссию Цыплакову В.Е. отдано – 682 голоса
Решение принято.
Вопрос №6 Утверждение аудитора Общества.
В связи с тяжелым финансовым положением общества аудиторскую проверку не проводить.
2799 штук голосующих акций: 81,04 %;
“За” – 100,0 % (2799 акций); “Против” - 0 % (акция); “Воздержался” - 0 % (0 акций)
Решение принято.
Вопрос №7 О рассмотрении заявления об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2799 штук голосующих акций: 81,04 %;
“За” – 100,0 % (2799 акций); “Против” - 0 % (акция); “Воздержался” - 0 % (0 акций)
Решение - Направить в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России) Региональное отделение в юго-восточном регионе (РО ФСФР РОССИИ В ЮВР) заявление «Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации предусмотренной законодательством»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Важин Геннадий Алексеевич
3.2. Дата подписи: 04.05.2012 г. М.П.