«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, город Москва, улица Большая Пироговская, дом 27, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1057200597960
1.5. ИНН эмитента 7203158282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65107–D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk1.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года и порядку их выплаты.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. Об определении цены (денежной оценки) услуг (имущества) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. О включении кандидатов в список членов ревизионной комиссии и об утверждении кандидата на должность единоличного исполнительного органа ОАО «Первая генерация».
9. Об утверждении бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», управляющей организации ОАО «ОГК-1» Г.Ф. Бинько
3.2. Дата “ 03 ” мая 2012 г. (подпись)
М.П.