Сообщение
«О решениях принятых советом директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Владимирский химический завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВХЗ”
13 Место нахождения эмитента 600000, г Владимир, ул Большая Нижегородская, 81
14 ОГРН эмитента 1023303351587
15 ИНН эмитента 3302000669
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04847-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/7707083893/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество членов совета директоров – 7 человек
Приняли участие в заседании – 7 человек
Кворум имеется
Вопрос повестки дня заседания: О принятии решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам первого квартала 2012 года и о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Итоги голосования:
«ЗА» – 7 голосов (единогласно)
22 Содержание решений, принятых советом директоров:
1 Провести внеочередное общее собрание акционеров для принятия решения о выплате дивидендов со следующей повесткой дня:
«О выплате дивидендов по результатам первого квартала 2012 года»
Форма проведение внеочередного общего собрания – заочное голосование
Дата проведения собрания – 08 июня 2012 года
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 04 мая 2012 года
2 Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
выплатить дивиденды акционерам по результатам первого квартала 2012 года в размере 6,35 (Шесть рублей тридцать пять копеек) на одну обыкновенную акцию на сумму 31 785 591,75 рублей
Определить срок выплаты дивидендов: в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты дивидендов: денежные средства
Определить следующий порядок выплаты дивидендов:
• Дивиденды акционерам, проживающим в г Владимире выплатить наличными денежными средствами в помещении ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» филиал в г Владимир по адресу: г Владимир, ул Горького, д 77, ежедневно по рабочим дням с 14062012г по 12082012г с 8 до 13 часов;
• Дивиденды акционерам – физическим лицам, не проживающим в г Владимире, переслать почтовыми переводами либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»;
• Дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»;
• Дивиденды акционерам - нерезидентам – в иностранной валюте по курсу Банка России на день выплаты (перевода) или в рублях на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ВХЗ»
23 Дата проведения заседания Совета директоров:03 мая 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:03 мая 2012г, протокол №2
3 Подписи
3 1 Генеральный директор
ОАО “ВХЗ” ____________________________ ПВ Маркелов
3 2 “04” мая 2012 года
мп