1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Читаглавснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаглавснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 672005, Забайкальский край, г. Чита, ул. Авиационная, 45
1.4. ОГРН эмитента: 1027501150368
1.5. ИНН эмитента: 7535001207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21042-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru/disclosure/7535001207
2. Содержание сообщения
2.1 Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения п.6.2.2.1
Совет директоров состоит из семи человек.
На заседании Совета директоров присутствовало семь человек.
Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам и принятии решений:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято единогласно.
2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Читаглавснаб".
Собрание провести 22 июня 2012г в форме собрания (совместное присутствие) по адресу : г.Чита, улица Авиационная,45.
Начало регистрации участников собрания – в 14 часов 00 минут.
Начало собрания акционеров 22 июня 2011г в 15 часов 00 минут.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании составить на 4 мая 2012 года. Подготовить и передать регистратору - Забайкальскому
Филиалу ОАО "Реестр" распоряжение на подготовку списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .
Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров до 22 мая 2012 года. Уведомление в соответствии с Уставом общества передать работающим акционерам под роспись, неработающим акционерам отправить
заказным письмом.
Напечатать объявление в газете "Забайкальский рабочий" о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров провести со следующей повесткой дня :
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ( счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года.
4. Выплата ( объявление) дивидендов по итогам 2011 года.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение рекомендаций о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год.
9. Принятие решения об освобождении ОАО "Читаглавснаб" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию в форме ежеквартального отчета эмитента.
2. Утвердить формы и текст бюллетеней по вопросам повестки дня для голосования на годовом собрании акционеров 22 июня 2012г и текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров следующие документы:
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.
С указанными материалами по повестке дня общего собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г.Чита, ул.Авиационная,45, кабинет 38 с 8-30 до 17-00 часов.
4. Рекомендовать годовому собранию акционеров выплатить вознаграждение по итогам работы за 2011 год:
Членам Совета директоров : председателю Совета директоров в размере 5-и месячных должностных окладов, членам Совета директоров в размере 2-х месячных должностных окладов, членам ревизионной комиссии в размере 1-го месячного должностного оклада. Председателю Правления в размере 5-и месячных должностных окладов, членам Правления в размере 2,5-й
месячных должностных окладов.
5.Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год в размере 4 (четыре) рубля на одну акцию.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором будет принято решение о выплате (объявлении)дивидендов по акциям эмитента.
2.3 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества на котором принято решение : 02 мая 2012 года
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров : 02 мая 2012г № 6
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) Потапов М.В.
3.2. Дата “03” мая 2012 г.
М.П.