к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Моздокские узоры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Моздокские узоры»
1.3. Место нахождения эмитента 363754, РСО - Алания, г. Моздок,
ул. Фабричная,1
1.4. ОГРН эмитента 1021500918097
1.5. ИНН эмитента 1510004477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30517-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.osetia.ru/~uzor
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, время начала и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 г., 10-30 час.,
г. Моздок, ул. Фабричная,1, ОАО «Моздокские узоры»,
2.3. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры и их доверенные лица, принявших участие в собрании - 69035, что составляет 67,3% от общего числа голосов (102637) . Кворум для проведения собрания имеется.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Генерального директора.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Первый вопос: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 102637.
Число акционеров и их представителей, принявших участие в голосовании – 69, с общим количеством голосующих акций по данному вопросу – 69035.
«ЗА»- 68679голосов, что составляет 99 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
«ЗА»- 68679
«Против» - 0
«Воздержались» - 223
РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Второй вопрос: Избрание Генерального директора.
Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 102637.
Число акционеров и их представителей, принявших участие в голосовании – 69, с общим количеством голосующих акций по данному вопросу – 69035.
Число недействительных бюллетеней – 4 (голосов 261)
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«ЗА» - 68774
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 2ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» считать избранным генеральным директором ОАО «Моздокские узоры» Таридонова Владимира Васильевича.
Третий вопрос: Избрание членов Совета директоров:
Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу - 718459
Число голосов, принявших участие в голосовании – 69 с общим количеством голосов для кумулятивного голосования – 483245
Число недействительных бюллетеней – 6 (голосов 1666)
Голоса, поданные «ЗА», распределились между кандидатами следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата Количество голосов,
поданных «ЗА»
1 Абреков Аскер Абдулезович 58845
2 Басанько Татьяна Степановна 59810
3 Виноградный Виктор Евстафьевич 77438
4 Казаров Олег Бабкенович 61492
5 Пехтерева Наталья Владимировна 58877
6 Таридонов Владимир Васильевич 104822
7 Трусова Лариса Васильевна 60140
РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в состав Совета директоров:
1 Абреков Аскер Абдулезович
2 Басанько Татьяна Степановна
3 Виноградный Виктор Евстафьевич
4 Казаров Олег Бабкенович
5 Пехтерева Наталья Владимировна
6 Таридонов Владимир Васильевич
7 Трусова Лариса Васильевна
Четвертый вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 65117
Чмсло лиц, принявших участие в голосовании – 64 с общим количеством голосующих акций по данному вопросу – 31515
Число недействительных бюллетеней – 10 (голосов 418)
Голоса, поданные «ЗА», распределились между кандидатами следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата Количество голосов, Процент от общего числа акций,
поданных «ЗА» учитываемых при принятии
решения
1 Табекова Жанна Даниловна 30699 97,3
2 Трунова Наталья Викторовна 30649 97,2
3 Петреченко Фаина Александровна 30709 97,4
РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» считаются избранными в ревизионную комиссию общества следующие лица:
1. Табекова Жанна Даниловна
2. Петреченко Фаина Александровна
3. Трунова Наталья Викторовна
Пятый вопрос: «Утверждение аудитора общества (ООО Аудиторская фирма «Абсолют») Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 102637.
Число акционеров и их представителей, принявших участие в голосовании – 69, с общим количеством голосующих акций по данному вопросу – 69035.
Число недействительных бюллетеней – 5 ( голосов 501)
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования6
«ЗА»- 68311
«Против» - 0
«Воздержались» - 223
РЕШЕНИЕ: : В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Абсолют»
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров 03 мая 2012г., № 18
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.В. Таридонов
ОАО «Моздокские узоры» (подпись)
3.2. Дата «04» мая 2012 г. М.П.