об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество холдинговая компания "Коломенский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коломенский завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 140408, Российская Федерация, Московская область, г.Коломна, ул.Партизан, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1025002737242
1.5. ИНН эмитента: 5022013517
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05683-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4250
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров: 9 (Девять) человек.
Количество представленных бюллетеней для голосования: 7 (Семь).
Кворум имеется.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "За" - 7 (Семь) бюллетеней, "Против", "Воздержался" – нет.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: "За" - 7 (Семь) бюллетеней, "Против", "Воз-держался" – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Коломенский завод" принять решение о выплате дивидендов за 2011 год в размере 68 (шестьдесят восемь) рублей 57,8 копеек за одну акцию ОАО "Коломенский завод" (обыкновенную и привилегированную типа А) в денежной форме.
2.2.2. По пятому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Коломенский завод" (далее именуемое – Собрание) в форме - собрание.
2. Утвердить:
- дату проведения Собрания: 05 июня 2012 года;
- место проведения Собрания: 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, д. 42, инженерный корпус ОАО "Коломенский завод";
- время начала регистрации участников Собрания: 12 часов 00 минут 05 июня 2012 года;
- время начала проведения Собрания: 13 часов 00 минут;
- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО "Коломенский завод" по состоянию на 28 апреля 2012 года (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания);
- текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение);
- сообщение опубликовать в газетах "Коломенская правда" и "Куйбышевец" в срок не позднее 15 мая 2012 года;
- сообщения направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок не позднее 15 мая 2012 года;
- форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Коломенский завод";
- бюллетень направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок не позднее 15 мая 2012 года;
- дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ОАО "Коломенский завод": до 17.00 02 июня 2012 года;
- адрес для направления заполненных бюллетеней по почте и личной сдачи заполненных бюллетеней: 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, д. 42, помещение заводоуправления, комн. 103;
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Утверждение Годового отчета ОАО "Коломенский завод" за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Коломенский завод" по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Коломенский завод" по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Коломенский завод".
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Коломенский завод".
6. Утверждение аудитора ОАО "Коломенский завод".
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Годовой отчет ОАО "Коломенский завод" за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Коломенский завод" за 2011 год;
- Заключение аудитора ОАО "Коломенский завод" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключения Ревизионной комиссии ОАО "Коломенский завод" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО "Коломенский завод";
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Коломенский завод", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Коломенский завод", в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре аудитора ОАО "Коломенский завод";
- Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО "Коломенский завод";
- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по итогам 2011 года.
5. Определить голосующими привилегированные акции типа "А", а их владельцев обладающими правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Коломенский завод".
6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 16 мая 2012 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), в день собрания 05 июня 2012 г. - с 10.00 до 14.00 по адресу: 140408, г. Коломна Московской обл., ул. Партизан, д. 42, помещение заводоуправления, комн. 103".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012, протокол № 6.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.Ю. Карпов
3.2. Дата 04 мая 2012 г.