СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество “Манотомь”
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Манотомь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Томск, Комсомольский проспект, д.62
1.4. ОГРН эмитента 1027000868685
1.5. ИНН эмитента 7021000501
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 10655-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://manotom.e-disclosure.tomsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 апреля 2012 года, г. Томск, пр.Комсомольский, д.62,
2.4. Кворум общего собрания: 104 445 голосов или 89,49 % от общего числа голосующих акций ОАО «Манотомь»
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. По первому вопросу: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года, выступили: Генеральный директор Гетц А.Ю., по результатам аудиторской проверки выступила директор ООО «НФ Экстра-Аудит» Колыхаева М.В., по результатам работы ревизионной комиссии выступила Пахоменко И.П.- председатель ревизионной комиссии. Вопросов к выступающим не поступало
Вопрос поставлен на голосование.
«За» - 104 431 голос
«Против» - 0.
«Воздержался» - 14 голосов.
Решение принято.
2. По второму вопросу :Утверждение размера и порядок выплаты дивидендов по итогам 2011 г с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденты по итогам 2011 г. в связи с получением убытков от финансово-хозяйственной деятельности Общества»:.
«За» - 104 391 голос.
«Против» - 40 голосов.
«Воздержался» - 14 голосов.
Решение принято.
3. По третьему вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества в бюллетень для голосования было внесено 5 кандидатов в состав Совета директоров ОАО «Манотомь». По результатам кумулятивного голосования в Совет директоров общества были получены следующие результаты:
ЗА
Кандидатура голосов %
1. Гетц Александр Юрьевич 107 635 20,61
2. Куренков Николай Николаевич 103 630 19,84
3. Мачкинис Виктор Иванович 103 580 19,83
4. Метальников Андрей Юрьевич 103 640 19,85
5. Свинолупов Юрий Григорьевич 103 580 19,83%)
«Против всех кандидатов» - 0.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки Совет директоров Общества избран в составе:
1. Гетца Александра Юрьевича
2. Куренкова Николая Николаевича
3. Мачкиниса Виктора Ивановича
4. Метальникова Андрея Юрьевича
5. Свинолупова Юрия Григорьевича.
Совет директоров избран.
4. По четвертому вопросу: Избрание членов ревизионной комиссии Общества, в бюллетень для голосования было внесено 3 кандидатуры в состав ревизионной комиссии: Пахоменко Ирина Петровна, Мирзабеков Ферудин Абдулафисович, Гарбузова Ирина Александровна .
Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре.
Кандидатуры
Пахоменко Мирзабеков Гарбузова
Ирина Ферудин Ирина
Петровна АбдулафисовичАлександровна
Варианты
ЗА голосов 65 854 65 872 65 888
% 63,05 63,07 63,08
ПРОТИВ голосов 0 14 0
% 0 0,01 0
ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ
голосов 0 0 0
% 0 0 0
Недействи-тельно
голосов 66 34 32
%
0,06 0,03 0,03
Не принявшие участие
в голосовании
голосов 38 525 38 525 38 525
% 36,89 36,89 36,89
Ревизионная комиссия избрана.
5. По пятому вопросу: Избрание членов счетной комиссии Общества, в бюллетень для голосования было внесено 3 кандидатуры: Пфиценмаер Игорь Павлович, Ткачева Марина Сергеевна, Шишкарева Лариса Васильевна. Были зафиксированы следующие результаты:
Кандидатуры Пфиценмаер Ткачева Шишкарева
Игорь Марина Лариса
Павлович Сергеевна Васильевна
Варианты
ЗА голосовв 104 397 104 379 104 413
% 99,95 99,94 99,97
ПРОТИВ голосов 0 0 14
% 0 0 0,01
ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ
голосов 0 0 0
% 0 0 0
Недействи-тельно
голосов 48 66 18
% 0,05 0,06 0,02
Не принявшие участие
в голосовании
голосов 0 0 0
% 0 0 0
Счетная комиссия избрана.
6. По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2012 год, было предложено утвердить аудитором Общества для проверки финансовой отчетности за 2012 год ООО «НФ Экстра-Аудит».
Вопрос поставлен на голосование.
«За» - 104 391 голосов.
«Против» - 0.
«Воздержался» - 54.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по итогам 2011 года.
2. Не выплачивать дивиденты по итогам 2011 г., в связи с получением убытков от финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Гетца Александра Юрьевича, Куренкова Николая Николаевича, Мачкиниса Виктора Ивановича, Метальникова Андрея Юрьевича, Свинолупова Юрия Григорьевича.
4. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1.Пахоменко Ирину Петровну
2.Мирзабекова Ферудина Абдулафисовича
3.Гарбузову Ирину Александровну
5. Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:
1.Пфиценмаера Игоря Павловича
2.Шишкареву Ларису Васильевну
3.Ткачеву Марину Сергеевн
6. Утвердить аудитором ОАО «Манотомь» на 2012 год ООО «НФ Экстра-Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Манотомь» ___________________ А.Ю. Гетц
М.П.
3.2. Дата "28" апреля 2012 г.