“ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА”
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Донактивбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «Донактивбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, ул. Руставели, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001839
1.5. ИНН эмитента: 6165029771
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03120В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.donaktivbank.ru
Всего членов Совета директоров Банка – 5. Присутствуют – 4. Кворум имеется.
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров общества решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров), а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – 3 мая 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 3 мая 2012 года № 12-19.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
По первому вопросу: «За» - 4, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
- Созвать годовое общее собрание акционеров и в целях подготовки к проведению годового общего собрания акционеров определить:
• Форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
• дату проведения годового общего собрания акционеров – 14 июня 2012 года;
• место проведения годового общего собрания акционеров - место нахождения ОАО АКБ «Донактивбанк»: 127254, Россия, г. Москва, ул. Руставели, д.6
• время проведения годового общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут;
• дату закрытия реестра акционеров и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 3 мая 2012 года;
• время начала регистрации, лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут;
- Следующую повестку дня общего собрания акционеров:
• Избрание секретаря собрания.
• Утверждение годового отчета ОАО АКБ «Донактивбанк» за 2011 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «Донактивбанк» за 2011 год.
• Распределение прибыли и выплата дивидендов по акциям за 2011 год.
• Избрание Совета директоров ОАО АКБ «Донактивбанк».
• Избрание Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Донактивбанк».
• Утверждение аудитора ОАО АКБ «Донактивбанк»
• Разное.
• порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – заказным письмом и утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания.
• следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведение о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директров и Ревизионную комиссию;
• порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров – предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОАО АКБ «Донактивбанк»: 127254, Россия, г. Москва, ул. Руставели, д.6
По второму вопросу: «За» - 4, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО АКБ «Донактивбанк» за 2011 год.
По третьему вопросу: «За» - 4, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2011 года, прибыль в размере 1 954 301 рубль 77 копеек не распределять.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 мая 2012 год.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 3 мая 2012 года №12-19.
3. Подпись
3.1 И.О. Председателя Правления ______________ О.Л. Лошкарева
3.2 Дата 3 мая 2012 года м.п.