«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.
Не представили бюллетени: Ермолов Д.В.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
1) Об утверждении Этического кодекса:
«ЗА» (8 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2) О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Вице-президента ОАО «Промсвязьбанк»:
«ЗА» (8 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Забелин В.В., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г., Салонен И.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Об утверждении Этического кодекса:
Утвердить Этический кодекс (редакция 1.00).
2) О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность Вице-президента ОАО «Промсвязьбанк»:
1. Направить в Московское главное территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Зайцева Андрея Александровича на должность Вице-президента ОАО «Промсвязьбанк».
2. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Зайцева Андрея Александровича на должность Вице-президента ОАО «Промсвязьбанк» Президенту ОАО «Промсвязьбанк» Констандяну Артему Георгиевичу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 03.05.2012 г. № 07-12/СД.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 20 12 г. М.П.