Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сельхозкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сельхозкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента: 454053, Российская Федерация, город Челябинск, Троицкий тракт, дом 23
1.4. ОГРН эмитента: 1027402926418
1.5. ИНН эмитента: 7451007570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45794-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.shkt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое, очередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание в форме совместного присутствия
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 мая 2012 года, г.Челябинск, Троицкий тракт, 23.
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имеется, зарегистрировались 6 акционеров, обладающих 99,9 % от общего числа голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждения порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2011 года.
6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета).
7.Избрание генерального директора Общества и заключение трудового контракта с генеральным директором на новый срок.
8.Избрание членов ревизионной комиссии.
9.Утверждение аудитора Общества.
1.По первому вопросу повестки дня выступила Осинцева Н.Ю. с предложением утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали: «За» - единогласно (100%). Решение принято.
Решили: Порядок ведения годового общего собрания акционеров утвердить.
2.По второму вопросу повестки дня выступила Осинцева Н.Ю. с предложением избрать в состав счетной комиссии Тарасову Людмилу Васильевну, Жарову Ирину Ивановну, Царёва Олега Владимировича.
Голосовали: «За» - единогласно (100%). Решение принято.
Решили: Избрать в состав счетной комиссии Тарасову Людмилу Васильевну, Жарову Ирину Ивановну, Царёва Олега Владимировича.
3. По третьему вопросу повестки дня заслушали Осинцеву Н.Ю. с предложением утвердить годовой отчет Общества.
Голосовали: «За» - единогласно (100%). Решение принято.
Решили: Годовой отчет Общества утвердить.
4. По четвертому вопросу выступила Осинцева Н.Ю. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Голосовали: «За» - единогласно (100%). Решение принято.
Решили: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества утвердить.
5. По пятому вопросу выступил Ванюков С.Ю. с предложением не направлять чистую прибыль Общества по итогам 2011 года на выплату дивидендов.
Голосовали: «За» - единогласно (100%). Решение принято.
Решили: Не направлять чистую прибыль Общества по итогам 2011 года на выплату дивидендов.
6. По шестому вопросу выступила Осинцева Н.Ю. с предложением выдвинуть в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества Ванюкова С.Ю., Дедовича М.В., Кабанова С.В., Осинцеву Н.Ю., Уварова В.В.
Голосовали: «За» - единогласно (100%). Решение принято.
Решили: Избрать в состав Совета директоров (наблюдательный совет) Общества Ванюкова С.Ю., Дедовича М.В., Кабанова С.В., Осинцеву Н.Ю., Уварова В.В.
7. По седьмому вопросу выступил Ванюков С.Ю. с предложением избрать генеральным директором Общества Кабанова Сергея Владимировича, паспорт 75 04 № 227602 выдан УВД Центрального района г.Челябинска 11.10.2004г. и заключить с ним трудовой контракт на 2 (Два) года.
Голосовали: «За» - единогласно (100%). Решение принято.
Решили: Избрать генеральным директором Общества Кабанова Сергея Владимировича и заключить с ним трудовой контракт на 2 (Два) года.
8. По восьмому вопросу выступила Осинцева Н.Ю. с предложением избрать в ревизионную комиссию Общества Беккер Е.С., Замахаеву С.Ю., Роллер В.Ф.
Голосовали: «За» - единогласно (100%). Решение принято.
Решили: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Беккер Е.С., Замахаеву С.Ю., Роллер В.Ф.
9. По девятому вопросу выступила Осинцева Н.Ю. с предложением утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Аудиторская фирма «ПромСтрой-Аудит».
Голосовали: «За» - единогласно (100%). Решение принято.
Решили: Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО Аудиторская фирма «ПромСтрой-Аудит».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров утвердить.
2. Избрать в состав счетной комиссии Тарасову Людмилу Васильевну, Жарову Ирину Ивановну, Царёва Олега Владимировича.
3. Годовой отчет Общества утвердить.
4. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества утвердить.
5. Не направлять чистую прибыль Общества по итогам 2011 года на выплату дивидендов.
6. Избрать в состав Совета директоров (наблюдательный совет) Общества Ванюкова С.Ю., Дедовича М.В., Кабанова С.В., Осинцеву Н.Ю., Уварова В.В.
7. Избрать генеральным директором Общества Кабанова Сергея Владимировича и заключить с ним трудовой контракт на 2 (Два) года.
8. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества Беккер Е.С., Замахаеву С.Ю., Роллер В.Ф.
9. Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО Аудиторская фирма «ПромСтрой-Аудит».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 03 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Сельхозкомплект" Сергей Владимирович Кабанов
3.2. Дата: 04 мая 2012 года