Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Удмуртагроснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Удмуртагроснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: 426028, Россия, г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Пойма 79
1.4. ОГРН эмитента: 1021801441640
1.5. ИНН эмитента: 1832008620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30448-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://udmurtagrosnab.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров общества: 3 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 3 мая 2012 года
протокол № 3.
Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворус-100% от числа избранных членов Совета директоров общества; голосовали – «ЗА», решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу 1: Предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
Годовой отчет, о финансово – хозяйственной деятельности
ОАО «Удмуртагроснаб» за 2011 год, предварительно утвердить».
По вопросу 2: Итоги работы ОАО «Удмуртагроснаб» за 1 квартал 2012 года.
Итоги работы ОАО «Удмуртагроснаб» за 1 квартал 2012 года принять к сведению.
По вопросу3: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Удмуртагроснаб».
3.1.Созвать годовое общее собрание акционеров 20 июня 2012 года.
3.2.Установить начало собрания 10-00 час., начало регистрации участников собрания 9-00 час.
3.3.Определить местом проведения собрания: ОАО «Удмуртагроснаб», г. Ижевск, ул. Пойма, 79, административное здание.
По вопросу 4: Утверждение даты составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Удмуртагроснаб».
Дату составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Удмуртагроснаб» определить по состоянию на 03 мая 2012 года.
По вопросу 5: Утверждение порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Удмуртагроснаб».
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания: направить сообщение заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
По вопросу 6: Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Удмуртагроснаб» и порядок ее предоставления.
6.1.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию:
•Годовая бухгалтерская отчетность, включая заключение аудитора и ревизионной комиссии;
•Годовой отчет Общества за 2011 год;
•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
•Сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии;
•Сведения об аудиторе Общества;
•Проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
6.2.Определить следующий порядок предоставления информации: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Ижевск, ул.Пойма, 79, кааб.29 в рабочие дни понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00 (обед с 11-00 до 12-00)
По вопросу 7:.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.1.Форму и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3, № 4 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Удмуртагроснаб» утвердить.
7.2.Голосование по пятому, шестому, вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров провести простым поднятием рук.
По вопросу 8: О рекомендуемом размере дивидендов и вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
8.1. Рекомендовать общему собранию акционеров объявить дивиденды по итогам деятельности ОАО «Удмуртагроснаб» в 2011 году в размере 4 (четыре) руб. 23 коп. на 1 обыкновенную акцию Общества и установить, что выплата дивидендов должна быть произведена согласно разделу 12 Устава ОАО «Удмуртагроснаб».
8.2.Рекомендовать размер вознаграждения членам Совета директоров Общества 30 000 (тридцать тысяч) руб. без НДФЛ.
8.3.Определить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества 5 000 (пять тысяч) руб. без НДФЛ.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Бабиков
3.2. Дата: 04 мая 2012 года