Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Региональный кредит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "Региональный кредит"
1.3. Место нахождения эмитента: 156000, Костромская область, г.Кострома, улица Свердлова, 25а
1.4. ОГРН эмитента: 1022200525841
1.5. ИНН эмитента: 2204000595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1927
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bankrc.ru
2. Содержание сообщения
дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение; 03 мая 2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение; Протокол № 256, 03 мая 2012г.
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.О проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
Решили:
1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка 01 июня 2012 г.
1.2. Место проведения собрания: Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д.25а.
1.3. Время начала регистрации участников собрания 12 час. 00 мин.
1.4. Время начала проведения собрания 12 час. 30 мин.
1.5.Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.О предварительном утверждении годового отчета ОАО КБ «Региональный кредит» за 2011 год.
Решили:
2.1. Утвердить годовой отчет ОАО КБ «Региональный кредит» за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО КБ «Региональный кредит» за 2011 год.
Решили:
3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО КБ «Региональный кредит» за 2011 год и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
Решили:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО КБ «Региональный кредит» по итогам 2011 года не выплачивать.
5. Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Региональный кредит».
Решили:
5.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Региональный кредит» - «4» мая 2012 года.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Региональный кредит».
Решили:
6.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Региональный кредит»:
1) Об утверждении годового отчета ОАО КБ «Региональный кредит» (отчета о деятельности Банка в 2011 году).
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО КБ «Региональный кредит».
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО КБ «Региональный кредит».
4) Об избрании членов Правления ОАО КБ «Региональный кредит».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО КБ «Региональный кредит».
6) Об утверждении аудитора ОАО КБ «Региональный кредит» на 2012 год.
7) О распределении прибыли ОАО КБ «Региональный кредит» по итогам 2011 года.
8) О выплате дивидендов по результатам 2011 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
9) Об утверждении изменений в Устав ОАО КБ «Региональный кредит».
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО КБ «Региональный кредит» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ознакомления акционеров с указанной информацией.
Решили:
7.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Региональный кредит», является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет ОАО КБ «Региональный кредит»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Правление Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- сведения о кандидатуре аудитора Банка;
- информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Банка, Правление Банка, Ревизионную комиссию Банка;
- рекомендации Совета директоров ОАО КБ «Региональный кредит» по распределению прибыли Банка по результатам финансового года, а также по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Банка;
- проект изменений в Устав, предложенный к рассмотрению и утверждению Общим собранием акционеров;
- проект решения годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Региональный кредит».
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в рабочие дни в период с «04» мая 2012 года по «01» июня 2012 года с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в помещении юридического отдела ОАО КБ «Региональный кредит» по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д.25а.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Решили:
8.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО КБ «Региональный кредит» согласно Приложениям №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
9. Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового Общего собрания акционеров.
Решили:
9.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка согласно Приложению № 10.
9.2. Поручить Председателю Правления Банка Черствову Александру Владимировичу подписать сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Региональный кредит».
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Региональный кредит».
Решили:
10.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО КБ «Региональный кредит» Панкратову Веру Александровну.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Правления ОАО КБ "Региональный кредит" А.В. Черствов
3.2. Дата: 04.05.2012г.