1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Карпинский электромашиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 624930, Российская Федерация, Свердловская область, город Карпинск, улица Карпинского, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1026601101328
1.5. ИНН эмитента 6614001913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31547-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 03.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 03.05.2012 г., протокол № 05/12.
Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «КЭМЗ;
2. Провести годовое Общее собрание акционеров Общества 09 июня 2012 года, в 09 часов 30 минут, по адресу Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1. Регистрацию участников собрания начать в 09 часов 00 минут. Форма проведения Собрания – собрание (совместное заседание);
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 04 мая 2011 года;
4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КЭМЗ»:
1. Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе принятие решения по выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2011-го финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
5. Организовать сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания путем направления каждому акционеру Сообщения заказным письмом (Приложение № 1);
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества и порядок их предоставления:
1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества.
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Годовой отчет Общества за 2011 год.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
5. Сведения о каждом кандидате в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6. Проект решений годового Общего собрания акционеров.
7. Регламент годового Общего собрания акционеров (Приложение № 2).
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, дом 1, кабинет юридического отдела ОАО «КЭМЗ» с 14:00 ч. до 16:30 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с 14.05.2012 г.;
7. Рекомендовать ГОСА прибыль, полученную Обществом по итогам 2011-го финансового года, направить на пополнение оборотных средств Общества. По итогам работы за 2011 год дивиденды не начислять и не выплачивать.
8. Утвердить регламент Общего собрания акционеров (приложение № 2), форму и текст бюллетеней № 1, 2 (приложение № 3) для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, включая формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, содержащиеся в тексте бюллетеней;
9. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 4).
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «КЭМЗ» _____________________________ К.П. Хмарук
(подпись)
«04» мая 2012 г. М.П.