"О проведении общего годового собрания участников (акционеров) ОАО «Таксопарк» и о принятых им решениях."
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
ОАО «Таксопарк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Таксопарк»
1.3. Место нахождения эмитента 248018, г.Калуга, Грабцевское шоссе 8-а
1.4. ОГРН эмитента 1024001433323
1.5. ИНН эмитента 4029000265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08680-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый
эмитентом для раскрытия информации www.BB.kaluga.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего годового собрания участников (акционеров) ОАО «Таксопарк» и о принятых им решениях.
2.1Вид общего собрания - годовое
2.2Форма проведения годового общего собрания – в форме собрания
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 27 апреля 2012 г., г. Калуга, Грабцевское шосе, 8-а
кабинет генерального директора , 15-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания -54,17 %
2.5.Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Таксопарк» за 2011 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)Общества ,а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)дивидендов , и убытков Общества по результатам финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5) Избрание счетной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества
По каждому вопросу голосовали: «За» – 100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в голосовании, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
- 1 -
1.ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании – (4218) голосов. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня 2285).
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 54,17 % голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Голосовали: «За» – 100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
«Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании – (4218) голосов. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – (2285).
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 54,17 % голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по акциям ОАО «Таксопарк» за 2011 год не выплачивать.
Голосовали: «За» - 100% голосов от количества акционеров, принимающих участие в собрании.
«Против» – нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Предложены в Совет директоров следующие кандидатуры:
1. Живов Владимир Владимирович
2. Барабанщиков Виктор Сергеевич
3. Авдеев Александр Евгеньевич
4. Губарев Андрей Юрьевич
5. Лановенко Василий Степанович
- 2 -
Голосование по данному вопросу является кумулятивным.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании – 4218*5=21090 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня –2285*5=11425
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 54,17 % голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Решили: Избрать совет директоров в следующем составе: Живов Владимир Владимирович, Барабанщиков Виктор Сергеевич, Авдеев Александр Евгеньевич, Губарев Андрей Юрьевич, Лановенко Василий Степанович.
Голосовали: Живов Владимир Владимирович «За» - 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Барабанщиков Виктор Сергеевич «За» - 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Авдеев Александр Евгеньевич «За» - 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Губарев Андрей Юрьевич «За» - 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Лановенко Василий Степанович «За» - 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Решение принято.
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Предложены в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
Когай Елена Алексеевна
Иванов Виктор Иванович
Кузнецов Сергей Александрович
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании – (4218) голос, для определения кворума собрания в соответствии с требованиями :
4218-1986-2232 Число голосов, которыми обладали лица , принявшие участие в голосовании на общем собрании по данному вопросу 299
Кворум по данному вопросу отсутствует
Решение по данному вопросу не принималось.
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании – (4218) голосов. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – (2285).
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 54,17 % голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
- 3 -
Предложены в счетную комиссию следующие кандидатуры:
Демехина Нина Михайловна
Лановенко Татьяна Николаевна
Черненко Светлана Борисовна
Решили: Избрать счетную комиссию в следующем составе: Демехина Нина Михайловна, Лановенко Татьна Николаевна, Черненко Светлана Борисовна.
Голосовали: Демехина Нина Михайловна «За» - 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Лановенко Татьяна Николаевна «За» - 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Черненко Светлана Борисовна «За» - 100% голосов, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
Решение принято
6.ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – (4218) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня-( 2285)
Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 54,17 % голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Решили: Утвердить аудиторм Общества на 2012 год ООО «Лаки-Холдинг», место нахождения:248023,г.Калуга, ул Московская, 235.Номер лицензии Е –001282 от 24.07.2002г.,выдана Приказом МФ РФ № 150 .Лицензия действительна по 24.12.2012г.
2.6.Дата составления протокола общего собрания. 03 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО «Таксопарк» ________________________ В.В.Живов
(подпись)
3.2. Дата 03 мая 2012г. М. П.