Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агропромфирма "Голубицкая"
1.3. Место нахождения эмитента: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141
1.4. ОГРН эмитента: 1022304746936
1.5. ИНН эмитента: 2352029975
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31673-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня. Заседание считается правомочным. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
1.Об утверждении ежеквартального отчета за 1-й квартал 2012 года.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
3. О созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) Открытого акционерного общества Агромромфирма «Голубицкая» (далее – Общество).
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
3.1. Определение даты и места созыва Собрания, и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
3.2. Об утверждении повестки дня Собрания.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
3.3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания Общества.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
3.4. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении Собрания.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
3.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества1. Утвердить Ежеквартальный отчет Общества за 1-й квартал 2012 года.
2. Предварительно утвердить годовой отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, об утверждении расчета прибыли, в том числе выплаты дивидендов.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров, определив предложенную форму проведения Собрания – совместное присутствие акционеров на Собрании.
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров 14 июня 2012 года в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: ст. Голубицкая, ул. Красная, 141, актовый зал административного здания Общества. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании Общества - 14 июня 2012 года в 14.00 час.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16 мая 2012 года
3.2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, об утверждении расчеты прибыли, в том числе выплаты дивидендов.
3. Определение количества членов Совета директоров и их избрание.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение крупной сделки Общества.
3.3. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания:
1.Утвердить годовой отчет генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2.Утвердить бухгалтерский баланс Общества по результатам истекшего 2011 года, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. В связи с производственной необходимостью дивиденды за 2011 год не выплачивать.
3.Утвердить количественный состав Совета директоров – 6 человек и избрать членами Совета директоров Общества:
- Юфика Г.Б.;
- Иванова А.В.;
- Басову О.Н.;
- Быкова А.В.;
- Вавилочева М.Д.;
- Герцева А.А.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
- Ульянченко С.Г.;
- Воробьеву К.С.;
- ФатеевуЛ.А.
5.Утвердить аудитора Общества на 2012 год ООО «Аудит-Веда».
6.Одобрить крупную сделку по отчуждению Обществом земельного участка. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, до совершения сделки не раскрывать.
3.4. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с материалами по проведению Собрания Общества.
В соответствии с п.15.17 Устава Общества сообщение о проведении Собрания Общества опубликовать в Темрюкской районной газете «Тамань» в срок до 25.05.2012 года. Акционерам, зарегистрированным за пределами Темрюкского района Краснодарского края, уведомления о созыве Собрания Общества в указанный срок направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества, акционеры Общества могут с 25.05.2012 по адресу: 353521, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Голубицкая, ул. Красная, 141, помещение главного административного здания ОАО агропромфирма «Голубицкая».
3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение04 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Совета директоров
№ 10-СД/2012 ОАО АПФ «Голубицкая» от 05 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма "Голубицкая" В.Г. Нестеренко
3.2. Дата: 05 мая 2012 года