Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве Годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня Общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Домостроительный комбинат № 3»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК-3»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119618, г Москва, Боровское шоссе, д 2, строение 1
14 ОГРН эмитента 1027739013664
15 ИНН эмитента 7732002200
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04322-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdsk3ru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03052012 г
22 Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13 от 05 мая 2012 г
23 Содержание решений, принятых Советом директоров:
1) О созыве Годового Общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3»
Принятое решение:
1 Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров Общества – 08 июня 2012 года
2 Определить время проведения Годового Общего собрания акционеров Общества – 1100 часов 00 минут
по местному времени
3 Определить место проведения Годового Общего собрания акционеров Общества – г Москва,
Боровское шоссе, д 2, стр 1, здание заводоуправления, актовый зал
4 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров –
10 часов 30 минут
5 Составить список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДСК-3», по состоянию на 03 мая 2012 года
2) Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3»
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «ДСК-3»:
1 Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках ОАО «ДСК-3»;
2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ДСК-3» по результатам 2011 финансового года;
3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ДСК-3»;
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ДСК-3»;
5 Об утверждении аудитора ОАО «ДСК-3»;
6 Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДСК-3»;
7 О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ДСК-3»
8 Об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
3 О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров ОАО «ДСК-3»
Принятое решение: Возложить обязанности Председательствующего на Годовом Общем собрании акционеров ОАО «ДСК-3» Кузнецова Константина Владимировича
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «ДСК-3» ДА Капырин
(подпись)
32 Дата “ 05 ” мая 20 12 г МП