Сообщение о проведении общего собрания акционеров
АО «Замчаловское карьероуправление»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента :Открытое акционерное общество "Замчаловское карьероуправление"
12 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗКУ»
13Место нахождения эмитента: 347871, Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х Березка
14 ОГРН эмитента: 1026102024101
15 ИНН эмитента: 6144000852
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33309-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwZamchalovskoeru
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
22 Дата проведения общего собрания: 06 июня 2012 г
23 Место проведения общего собрания: Ростовская область, Каменский район, х Березка, здание АБК
24 Время проведения общего собрания: 13-00 ч (по местному времени)
25 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
12-30 (по местному времени)
26 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 мая 2012 года
27 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества
2 Утверждение порядка распределения прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение аудитора Общества
28 С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с "10" мая 2012г по следующему адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х Березка, здание АБК, с 1000 до 1700 часов, кроме выходных и праздничных дней
29 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответсвующее решение: 06 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "Замчаловское карьероуправление" __________ М И Шендер
(подпись)
32 Дата: 06 апреля 2012 года