Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Екатеринбургская электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург
Почтовый адрес Общества: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1026602312770
1.5. ИНН эмитента 6658139683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65011-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eesk.ru/akcioneram
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 04.05.2012 года (заочное, опросным путем);
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2012 года;
2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании принимали участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров.
1) По вопросу 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Решили: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
2) По вопросу 2:
Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решили:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –13 июня 2012 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина,1, комната оперативных совещаний.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 14 часов 30 минут.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
3) По вопросу 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Решили:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
4) По вопросу 4:
О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Решили:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 070 587
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 054 603
Дивиденды 15 984
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
5) По вопросу 5:
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в размере 0,0148 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
6) По вопросу 6:
О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» ООО «Ваш Аудитор»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
7) По вопросу 7:
Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
8) По вопросу 8:
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 05 мая 2012 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
9) По вопросу 9:
Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решили:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
10) По вопросу 10:
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Решили:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2012 года по 12 июня 2012 года, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 13 июня 2012 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
11) По вопросу 11:
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
12) По вопросу 12:
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
Решили:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 мая 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 620014 г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1, ОАО «ЕЭСК», Управление корпоративных отношений и собственности;
- 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.185, Екатеринбургский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 10 июня 2012 года (включительно).
4. Поручить директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
13) По вопросу 13:
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Решили:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в «Областной газете» не позднее 13 мая 2012г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
14) По вопросу 14:
Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Решили:Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Бараковского Сергея Александровича – корпоративного секретаря Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
15) По вопросу 15:
Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Решили: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
16) По вопросу 16:
Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решили:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению ГОСА с регистратором Общества (ЗАО «СТАТУС») на условиях согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества (ЗАО «СТАТУС») на условиях в соответствии приложением к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 9, против - 0, воздержался - 0
17) По вопросу 25:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».
Решили:
1. Определить, что цена прав аренды по Договору аренды между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ТГК-9», исходя из рыночной стоимости, составляет 54 944 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 8 381,36 рублей в месяц.
2. Общая цена прав аренды по договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ЕЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на дату принятия настоящего решения.
3. Одобрить договор аренды между ОАО «ЕЭСК» и ОАО «ТГК-9» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель - ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
Арендатор - ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».
Предмет договора:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование нежилые помещения, расположенные в г. Екатеринбурге, по ул. Циолковского, 63А на первом этаже общей площадью 139,1 кв.м - комнаты №№ 42-46, 61, 62 (производственные помещения) в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию (Приложение № 1).
Срок действия договора:
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон возникшие с 01 апреля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 8, против - 0, воздержался - 0
3. Подпись
3.1. Директор _________________ А.С. Семериков
(подпись)
3.2. Дата 05 апреля 2012 г. М.П.