1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Книга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Книга"
1.3. Место нахождения эмитента: 603047, г. Нижний Новгород, ул. Совхозная, д. 13
1.4. ИНН эмитента: 5259005830
1.5. ОГРН эмитента: 1025202841542
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10646-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao-kniga.narod.ru/otchetnost.html
2.Содержание сообщения:
2.1. «05» мая 2012 года Советом директоров ОАО «Книга» принято решение о проведении годового (очередного) Общего собрания акционеров ОАО «Книга».
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров: «13» июня 2012 года
2.4. Время проведения Общего собрания акционеров: 11 час.00 мин. (время московское)
2.5. Адрес проведения Общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, ул. Совхозная, 13, литер Б, 2 этаж, ОАО «Книга».
2.6. Время начала регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 10 час.30 мин. (время московское).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «05» мая 2012 года.
2.8. Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета, Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках по результатам работы Общества за 2011 год.
2. Принятие решения о дивидендах за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: с «21» мая 2012 года с 09 час.00 мин. до 18 час.00 мин. (время московское), кроме перерыва на обед с 13 час.00 мин до 14 час.00 мин., выходных и праздничных дней, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совхозная, 13, приемная ОАО «Книга».