Открытое Акционерное Общество "ВНИПП"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
________________________________________
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
а) информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «ВНИПП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИПП»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, 2-я ул. Машиностроения, дом 25.
1.4. ОГРН эмитента 1027700115464
1.5. ИНН эмитента 7722011702
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02726-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VNIPP.RU
2. Содержание сообщения
Созыв годового общего собрания: Годовое общее собрание акционеров общества провести 10 июня 2011года, утвердить место проведения собрания –г.Москва, 2-я ул. Машиностроения, дом 25, в помещении конференц-зала; утвердить время проведения собрания – начало в 9часов 30мин. Начало регистрации в 9ч.00 мин.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
2.Утверждение распределения прибылей и убытков общества.
3.Определение размеров и порядка выплаты дивидендов за 2010 год.
4.Определение количественного состава наблюдательного совета общества.
5.Избрание членов наблюдательного совета общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества
8.Утверждение аудитора общества.
3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента- наблюдательного совета, на котором принято решение о созыве годового общего собрания:
Протокол № 6 от 20 апреля 2011 года