о существенном факте «О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Завод «Нефтегазмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод «Нефтегазмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 410044, г. Саратов, проспект 50 лет Октября.
1.4. ОГРН эмитента: 1026403049771
1.5. ИНН эмитента: 6453009683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45930-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zngm.ru/personal_pages/index.asp?id=16
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нефтегазмаш» и определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подписи
3.1.Генеральный директор ОАО «Завод «Нефтегазмаш» _________ А.В. Менис
(подпись)
М.П.
3.2. «11» мая 2012 года.