о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Туластройкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Туластройкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация. 300024, г. Тула, Ханинский проезд, д. 31
1.4. ОГРН эмитента 1027100689813
1.5. ИНН эмитента 7105008105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03191-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 04 мая 2012г., г. Тула, ул. Новотульская, д.12, в 12 часов.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента –
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по вопросу повестки дня: 11627.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня: 8 909.
Кворум по всем вопросам повестки дня: 76,6%
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
По 1 вопросу повестки дня проголосовали за Ефремову Елену Валентиновну «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет. Проголосовали за Петрунькина Игоря Александровича «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет. Проголосовали за Волвенкину Анастасию Михайловну
«за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение: Счетная комиссия в составе:
Ефремов Елена Валентиновна, Петрунькин Игорь Александрович, Волвенкина Анастасия Михайловна, избрана. Полномочия счетной комиссии действуют до годового общего собрания акционеров следующего через один год за этим.
По 2 вопросу проголосовали «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение: Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества утверждены единогласно, по итогам 2011 финансового года дивиденды по акциям общества не выплачивать (не объявлять).
По 3 вопросу проголосовали за кандидатуру Праведникова Вячеслава Сергеевича «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет, за кандидатуру Романовского Андрея Юрьевича «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет, за кандидатуру Глазкова Виктора Валерьевича «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет, за кандидатуру Кутепова Владимира Борисовича «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет, за кандидатуру Туренко Сергея Яковлевича «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет, за кандидатуру Дяблова Алексея Владимировича «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение: В совет директоров общества избраны: Праведников Вячеслав Сергеевич, Романовский Андрей Юрьевич, Глазков Виктор Валерьевич, Кутепов Владимир Борисович, Туренко Сергей Яковлевич, Дяблов Алексей Владимирович.
По 4 вопросу проголосовали «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Принято решение: Ревизором ОАО «Туластройкомплект» единогласно избран Костюхин Дмитрий Евгеньевич.
По 5 вопросу проголосовали «за» - 8 909, «против» - нет, «воздержался» - нет
Принято решение: Аудитором общества единогласно утверждена аудиторская организация ООО «РК-Аудит».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 04 мая 2012г, Протокол №1 от 04.05.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Праведников
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” мая 20 12 г. М.П.