об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Селенгинский ЦКК"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск
1.4. ОГРН эмитента: 1020300665604
1.5. ИНН эмитента: 0309000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20542-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sckkbur.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента – 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам о принятии решения:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
Решения приняты единогласно всеми членами Совета директоров эмитента.
1. Содержание решений:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК» в форме совместного присутствия.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: «22» июня 2012 года в 13 часов 00 минут по местному времени в здании заводоуправления, находящегося по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлять с 12 часов 00 минут по местному времени.
1.2. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества на период до следующего годового общего собрания акционеров Общества;
5. Избрание аудитора Общества на 2012 год.
6. Прекращение действия внутреннего документа Общества – Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2012 года.
1.4. Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания путем направления уведомления заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также путем опубликования в газетах «Призыв», «Байкальские огни», «Бурятия» не позднее 01 июня 2012 года.
1.5. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам ОАО «Селенгинский ЦКК» в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров:
проект годового отчета, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, проект Устава Общества в новой редакции, а также проекты решений общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК» можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2012г. в рабочие дни с 09-00 до 10-00 по местному времени по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, поселок Селенгинск, ОАО «Селенгинский ЦКК», юридический отдел.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Совета директоров.
1.7. Утвердить форму и текст Сообщения об извещении акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Селенгинский ЦКК», согласно Приложению № 2 к Протоколу заседания Совета директоров».
2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «05» мая 2012 года.
3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11/25 от «05» мая 2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Паньшин Алексей Викторович
3.2. Дата подписи: 05.05.2012 г. М.П.