Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тамбовский хлебокомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Тамбов ул.Володарского д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1026801228387
1.5. ИНН эмитента: 6832000275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41577-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
Решение Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров.
Протокол № 4 от 4 мая 2012г
Содержание решения:
1.установить дату проведения Общего собрания 21.06.2012
2.место проведения: г.Тамбов, ул. Володарского,57
3.время проведения:11.00
4.форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров
5.установить порядок сообщения акционерам о годовом собрании: публикация в газете «Тамбовская жизнь»,направление письменного сообщения простым почтовым отправлением каждому акционеру.
6.установить дату составления списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании на 18.05.2012
7.включить в перечень предоставляемых акционерам документов: годовую бухгалтерскую отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, годовой отчет общества
8.утвердить следующую повестку дня собрания: выборы счетной комиссии, утверждение порядка ведения Общего собрания, утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества, о дивидендах за 2011 год, утверждение аудитора общества на 2012 год, выборы Совета директоров общества, продление полномочий Генерального директора, выборы ревизионной комиссии общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Червяков Александр Александрович
3.2. Дата: 05.05.2012