1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Калининский завод резиновых изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КРИЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 412481,Саратовская область, г. Калининск,ул.50 лет Октября, 30.
1.4. ОГРН эмитента 1026400783782
1.5. ИНН эмитента 6415003673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45300-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alfaset.ru/~rrd
2. Содержание сообщения
23 апреля 2012г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Калининский завод резиновых изделий», Протокол б/н от 27.04.2012г. На заседании приняты следующие решения:1.Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров) со следующей повесткой дня:1. Утверждение годового отчета ОАО «КРИЗ».2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.4. Избрание совета директоров общества5. Избрание ревизионной комиссии общества.6. Утверждение аудитора общества.2. Определить:- дату проведения Собрания: 25 июня 2012 года;- место проведения Собрания: Саратовская область, г.Калининск, ул.50 лет Октября, 30- начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 12 часов 00 минут- начало собрания: 13 часов 00 минут- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30 мая 2012 года- срок и порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: в соответствии с Уставом общества–путем публикации объявления в районной газете «Новая степь» не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.- перечень и порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к Собранию: Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:1.Годовой отчет общества2.Годовая бухгалтерская отчетность общества.3.Заключение аудитора общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества.4. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.5.Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов.Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: Саратовская область, г.Калиниск, ул.50 лет Октября, 30, административный корпус, начиная с 30 мая 2012 года до дня проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Мордвинкин М.М.
(подпись)
3.2. Дата “ 05 мая 2012г. М.П.