о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1055214499966
1.5. ИНН эмитента 5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55157-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ruspolymet.ru
2. Содержание сообщения
Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: количество принявших участие в заседании – 5 (пять) членов Совета директоров, из числа избранных 7 (семи) членов Совета директоров; результаты голосования: «за» - 5 (пять), «против» - нет, «воздержался» - нет.
содержание решений принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
Предложить и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО «Русполимет» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2012 году:
1. Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»; место нахождения: Россия, г.Ярославль ул.Советская, д.41 корп.3; контактные телефоны (4852) 39-02-60, 30-16-56, 30-17-97; является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202014743).
2. Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит»; место нахождения: Россия, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.240 корп.1, к.3; контактные телефоны (343) 216-74-91, 216-74-93 (факс); является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (основной регистрационный номер записи о включении в реестр аудиторов и аудиторских организаций 10202015968).
По второму и третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» в 2012 году. Установить, что в срок не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров бюллетени по вопросам повестки дня собрания направить заказными письмами лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Определить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени: Россия, 607010, Нижегородская обл., г.Кулебаки, ул.Восстания, д.1, ОАО «Русполимет».
2. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров в 2012 году.
Утвердить докладчиков:
? По п.1 повестки дня – генерального директора Луканина Ю.В.
? По п.2-4 повестки дня – главного бухгалтера Соловьева С.Б.
? По п.5 повестки дня – начальника юридического отдела Федоренко Е.А.
? По п.6 повестки дня – начальника юридического отдела Федоренко Е.А.
? По п.7 повестки дня – директора по финансам Колпакова А.В.
Поручить генеральному директору ОАО «Русполимет» в случае необходимости вносить коррективы в указанный перечень докладчиков.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 мая 2012 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №16/7 от 4 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет» (подпись) Ю.В. Луканин
3.2. Дата “ 4 ” мая 20 12 г. М.П.