1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт экономики авиационной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ экономики"
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, г. Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739017085
1.5. ИНН эмитента: 7708025340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.avias.com/about/fcsm.html
2. Проведение ОАО "НИИ экономики" годового общего собрания акционеров
2.1. 03 мая 2012 года ОАО "НИИ экономики" было проведено годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия
2.2. Собрание было проведено по адресу: 107045, г. Москва, Уланский переулок, д. 24, стр. 1
2.3. Время проведения собрания с 12-00 до 13-30
2.4. На момент открытия годового общего собрания акционеров ОАО "НИИ экономики" приняли участие в собрании (прибыли и зарегистрировались для участия в собрании) акционеры (их представители), обладающие в совокупности 2 891 528 голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся к моменту открытия собрания
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
1. «Утверждение количественного состава Счетной комиссии Общества».
2. «Избрание членов Счетной комиссии Общества».
3. «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год».
4. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год».
5. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год».
6. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год».
7. «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества».
8. «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
9. «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества».
10. «Утверждение Аудитора Общества».
2.6. Результаты голосования и принятые решения:
по первому вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
Утвердить количественный состав Счетной комиссии ОАО «НИИ экономики» - 3 человека.
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 2 891 528 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по первому вопросу, составило 2 891 528 голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» 2 891 528 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
По результатам голосования принято решение:
Утвердить количественный состав Счетной комиссии ОАО «НИИ экономики» - 3 человека.
по второму вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
«Избрать Счетную комиссию ОАО «НИИ экономики» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:
1. Тюрин Юрий Александрович
2. Халаимов Федор Александрович
3. Латышев Николай Владимирович
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня составляет 2 891 528 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по второму вопросу, составило 2 891 528 голосов.
Результаты голосования:
Ф.И.О.
1. Тюрин Юрий Александрович ЗА 2 891 528, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
2. Халаимов Федор Александрович ЗА 2 891 528, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
3. Латышев Николай Владимирович ЗА 2 891 528, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Счетную комиссию ОАО «НИИ экономики» в количестве 3-х человек в следующем составе:
1. Тюрин Юрий Александрович
2. Халаимов Федор Александрович
3. Латышев Николай Владимирович
по третьему вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
«Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ экономики» за 2011 год».
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня составляет 2 891 528 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по третьему вопросу, составило 2 891 528 голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» 1 785 028 голосов, что составляет 61,7330% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 106 500 голосов, что составляет 38,2670 % голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ экономики» за 2011 год.
по четвертому вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИ экономики» за 2011 год»
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня составляет 2 891 528 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по четвертому вопросу, составило 2 891 528 голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» 2 891 528 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИИ экономики» за 2011 год.
по пятому вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
«Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИ экономики» по результатам деятельности за 2011 год».
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня составляет 2 891 528 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по пятому вопросу, составило 2 891 528 голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» 2 891 528 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
По результатам голосования принято решение:
Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИ экономики» по результатам деятельности за 2011 год.
по шестому вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «НИИ экономики» за 2011 год в размере 13 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в срок до 03 июля 2012 года»
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня составляет 2 891 528 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по шестому вопросу, составило 2 891 528 голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» 2 891 528 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
По результатам голосования принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «НИИ экономики» за 2011 год в размере 13 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести в срок до 03 июля 2012 года.
по седьмому вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
«Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров ОАО «НИИ экономики» за 2011 год»
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по седьмому вопросу повестки дня составляет 2 891 528 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по седьмому вопросу, составило 2 891 528 голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» 2 891 528 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
По результатам голосования принято решение:
Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров ОАО «НИИ экономики» за 2011 год.
по восьмому вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
«Избрать Совет директоров ОАО «НИИ экономики» в количестве 9 человек из следующих кандидатов:
1. Калинин Михаил Николаевич
2. Братковский Александр Сергеевич
3. Файзиматова Гульнара Муратовна
4. Смирнов Александр Николаевич
5. Морозов Николай Александрович
6. Круглов Андрей Александрович
7. Иванова Наталья Анатольевна
8. Фомин Дмитрий Вячеславович
9. Эртман Андрей Андреевич
10. Михалев Игорь Юрьевич
11. Мишагин Михаил Борисович
12. Никоноров Вадим Сергеевич
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по восьмому вопросу повестки дня составляет 26 023 752 (двадцать шесть миллионов двадцать три тысячи семьсот пятьдесят два) кумулятивных голоса, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по восьмому вопросу, составило 26 023 752 голосов.
Результаты голосования:
Ф.И.О. ЗА кандидата
1. Калинин Михаил Николаевич 3 319 500
2. Файзиматова Гульнара Муратовна 3 319 500
3. Братковский Александр Сергеевич 3 319 500
4. Смирнов Александр Николаевич 2 678 242
5. Морозов Николай Александрович 2 678 242
6. Круглов Андрей Александрович 2 675 992
7. Иванова Наталья Анатольевна 2 675 992
8. Фомин Дмитрий Вячеславович 100
9. Эртман Андрей Андреевич 2 675 992
10. Михалев Игорь Юрьевич 2 675 992
11. Мишагин Михаил Борисович 2350
12. Никоноров Вадим Сергеевич 2350
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в составе:
1. Смирнов Александр Николаевич
2. Морозов Николай Александрович
3. Круглов Андрей Александрович
4. Иванова Наталья Анатольевна
5. Эртман Андрей Андреевич
6. Михалёв Игорь Юрьевич
7. Калинин Михаил Николаевич
8. Файзиматова Гульнара Муратовна
9. Братковский Александр Сергеевич
по девятому вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НИИ экономики» в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:
1. Маринина Мария Андреевна
2. Третьякова Ольга Александровна
3. Ковалёва Ольга Анатольевна
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по девятому вопросу повестки дня составляет 2 891 528 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по девятому вопросу, составило 2 891 528 голосов.
Результаты голосования:
Ф.И.О.
1. Маринина Мария Андреевна ЗА 2 891 528 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу ПРОТИВ 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
2. Третьякова Ольга Александровна ЗА 2 891 528 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу ПРОТИВ 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
3. Бабинков Артем Михайлович ЗА 2 891 528 голосов, что составляет 100% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу ПРОТИВ 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НИИ экономики» в количестве 3-х человек в следующем составе:
1. Маринина Мария Андреевна
2. Третьякова Ольга Александровна
3. Ковалёва Ольга Анатольевна
по десятому вопросу
На голосование выносится следующий проект решения:
«Утвердить аудитором ОАО «НИИ экономики» на 2012 финансовый год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ОРАНТА-АУДИТ»
Число голосов лиц, принявших участие в Собрании, по десятому вопросу повестки дня составляет 2 891 528 (два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 99,3038% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня.
Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Общее количество голосов, учтенных при определении результатов голосования по десятому вопросу, составило 2 891 528 голосов.
Результаты голосования:
«ЗА» 1 785 028 голосов, что составляет 61,7330% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу
«ПРОТИВ» 1 106 500 голосов, что составляет 38,2670% голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «НИИ экономики» на 2012 финансовый год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью «ОРАНТА-АУДИТ»
По итогам проведенного собрания составлен Протокол №30 от 05 мая 2012 года.