«Торговая компания Агропромышленного комплекса «Черкизовский»
Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом,
на которое не распространяются требования о раскрытии информации
в форме ежеквартального отчета
и сообщений о существенных фактах.
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Торговая компания Агропромышленного комплекса «Черкизовский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Торговая компания АПК "Черкизовский"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107143, г. Москва, улица Пермская, владение 5
1.4. ОГРН эмитента 1027700284798
1.5. ИНН эмитента 7718175546
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05860-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cherkizovo-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
? дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2012 года;
? место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц-зал;
? время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества –12 часов 00 минут.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
Определить 11 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
2. О порядке ведения (регламенте) годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году, утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 финансовом году.
4. О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 финансовом году и годовых дивидендах по размещенным акциям Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизоре Общества.
7. Об аудиторе Общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1) материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам:
- включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона.
2) для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) ? паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности ? паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, ? свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера ? паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).
3) адрес места ознакомления Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», приемная Генерального директора Общества и по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
4) время ознакомления: с 24 мая 2012 года по 12 июня 2012 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения – 13 июня 2012 года по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский»
_______________ А.Г. Чолокян
(подпись)
МП
Дата: 10 мая 2012 года.