1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кировский мясокомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 610006, г. Киров, ул. К. Маркса, 4 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024301307062
1.5. ИНН эмитента: 4345000217
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10775-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.km-meat.ru
2. Содержание сообщения
На заседании совета директоров 03.05.2012 года (протокол № 9 от 10.05.2012 г.) принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Кировский мясокомбинат» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, время проведения собрания: 25 июня 2012 года в 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 50 минут.
Место проведения собрания: Кировская область, г.Киров, ул. К.Маркса, 4 «а», здание административно-бытового корпуса.
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Кировский мясокомбинат» по состоянию на 12.05.2012 года.
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров общества.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам финансового года; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Документы предоставляются для ознакомления по требованию акционера в помещении исполнительного органа общества в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Россия Кировская область г. Киров ул. К.Маркса, 4а., в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 часов до 16-00 часов.
3. Подпись
Генеральный директор Г.В. Берковец
10.05.2012 года