"О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента"
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Учебно-производственный комбинат Орловского государственного технического университета»
12Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УПК Орел ГТУ»
13Место нахождения эмитента: 302023, г Орел, пер Артельный, д5
14ОГРН эмитента: 1025700848139
15ИНН эмитента: 5751005298
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43142-A
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ilcgru/
2 Содержание сообщения
21Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2012 года
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2012 года, Протокол б/н заседания совета директоров ОАО «Учебно-производственный комбинат Орловского государственного технического университета»
23Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества о созыве и проведении собрания акционеров:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Учебно-производственный комбинат Орловского государственного технического университета» 14 июня 2012г в очной форме
2 Условия подготовки и созыва общего собрания акционеров:
Место проведения собрания: 302023, г Орел, пер Артельный, д5
Время начала регистрации акционеров: 13 ч 45 мин
Время окончания регистрации акционеров: 16 ч 00 мин (момент начала подсчета голосов по вопросам повестки дня)
Время начала проведения собрания: 14 ч 00 мин
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: "10" мая 2012 г
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Заказным письмом с уведомлением либо вручением под роспись
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества; проекты решений общего собрания; годовой отчет акционерного Общества; рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров
Порядок предоставления информации (материалов): Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: 3020203, г Орел, пер Артельный, д5 с 9 ч 00 мин по 18ч 00 часов 00 мин, суббота и воскресенье – выходной, при предъявлении документа, удостоверяющего личность либо доверенности
3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011г
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества на 31 декабря 2011г
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
общества по результатам финансового года
4) Избрание совета директоров Общества
5) Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества
6) Утверждение аудитора Общества
7) Иное
3Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ___________________ Михаил Валерьевич Афонин
32Дата «10» мая 2012г