Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЗТДиН"
1.3. Место нахождения эмитента: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1023403430368
1.5. ИНН эмитента: 3444014882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45291-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vztdn.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Дата и место проведения собрания:
- 05.05.12 г., город Волгоград, пр. Ленина, 59, кабинет №2-14 здания заводоуправления
ОАО "ВЗТДиН"
2.2. Кворум собрания:
Присутствовали: члены Совета директоров – Мордвинцев А.И., Калашников А.А., Кириченко А.Н., Воронцов С.В., Горковенко А.Г.
Отсутствовали: члены Совета директоров – Зленко Н.Н., Репринцев А.С., Титов А.А., Никанов О.О.
Кворум для открытия заседания Совета директоров (более половины членов Совета директоров) имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование:
1. О подготовке и порядке проведения годового собрания акционеров.
2. Проведение первого заседания Совета директоров.
3. Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента за I квартал 2012 года.
4. Празднование 80-летия завода.
5. Об оказании материальной помощи.
2.4. Формулировки решений, принятых собранием.
Вопрос №1.
1.Утвердить порядок проведения годового собрания акционеров
Вопрос №2.
1. Провести первое заседание Совета директоров ОАО «ВЗТДиН» 25.05.12г в 11.00 в кабинете председателя Совета директоров (№2-14) 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 59.
Вопрос №3.
1. Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2012 года.
Вопрос № 4.
1. Принять к сведению представленную информацию.
Вопрос № 5.
1. Оказать материальную помощь Колесникову С.В. в размере 10 ( десяти) тысяч рублей.
2.5. Дата составления протокола собрания:
5 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ВЗТДиН»А.А. Калашников
(подпись)
3.2. Дата “5”мая2012г.М.П.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Калашников А.А.
3.2. Дата: 10.05.2012