Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК «Транснефть»
13 Место нахождения эмитента 119180, г Москва, ул Большая Полянка, д57
14 ОГРН эмитента 1027700049486
15 ИНН эмитента 7706061801
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00206-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwtransneftru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год
2 О заключении аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год
3 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Компании
4 О размере, форме и порядке выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть» (рекомендации)
5 О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год
6 Об аудиторе ОАО «АК «Транснефть» на 2012 год
7 О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть»
8 О проделанной работе ОАО «АК «Транснефть» по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года
9 О выплате вознаграждения по итогам работы за 2011 год
3 Подпись
31 Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»
по доверенности №56 от 10 февраля 2011 года МВ Барков
(подпись)
32 Дата « 10» мая 2012 года МП