1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЗ «Электрощит»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а.
1.4. ОГРН эмитента 1024701330125
1.5. ИНН эмитента 4706003850
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02367 - D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nze.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 июня 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, дом 1-а, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета Общества.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам 2011 финансового года.
5.Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
6.Определение количественного состава Совета директоров.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация и материалы к годовому общему собранию акционеров представляются для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, и их уполномоченным представителям по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, дом 1-а, в кабинете юрисконсульта с 9.00 до 17.00 по рабочим дням, в течение 20 дней до даты проведения собрания. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения.
Акционеру необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, представителю – паспорт, доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Документы, подлежащие предоставлению согласно ФЗ “Об акционерных обществах”, лица, имеющие право на участие в общем собрании, и их уполномоченные представители могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость копии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /Э.А. Шаповалов/
(подпись)
3.2. Дата “ 10” мая 20 12 г. М.П.