1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Блэкберн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Блэкберн"
1.3. Место нахождения эмитента: 392001, РФ, Тамбовская обл., г. Тамбов, Ново-Стремянная ул., д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1117746400243
1.5. ИНН эмитента: 7743818487
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14637-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.f-consulting.ru/d_7743818487.htm
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум - 100 %
По всем вопросам повестки дня голосовали единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания. Дата проведения – 31 мая 2012 г., начало регистрации лиц имеющих право на участие в собрании - 09 часов 00 мин., начало собрания – 10 часов 00 мин., место проведения РФ, г. Тамбов, ул. Ново-стремянная, д. 4
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 мая 2012 г.;
- Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года Общества.
4. О выплате годовых дивидендов по итогам работы за 2011 г. размере, форме и порядке их выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
- Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – направление акционерам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие собрании, сообщений о проведении собрания заказными письмами с уведомлениями.
- Утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления:
• Годовой отчет Общества.
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества.
• Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества.
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и Ревизоры Общества.
2. Утвердить представленный годовой отчет Общества.
3. Полученную прибыль не распределять, оставить в Обществе. Дивиденды акционерам не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 10 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гиренко А.Г.
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” мая 2012 г. М.П.