о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Градиент-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Градиент-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 620146, г. Екатеринбург, Бардина, 28 б, оф. 17.
1.4. ОГРН эмитента: 1026605241046
1.5. ИНН эмитента: 6661038766
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30866-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://gradient-invest.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 8 мая 2012 г., г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20 – 1, в 10 часов;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которым обладают акционеры – 16254 голосующих акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 9385 голосов, что составляет 57,74 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум);
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках и распределения прибыли.
2.5.2. Избрание совета директоров Общества.
2.5.3. Избрание единоличного исполнительного органа.
2.5.4. Избрание Ревизор Общества.
2.5.5. Утверждение аудитора Общества.
2.5.6. Утверждение реестродержателя Общества.
2.5.7. Решение о публикации информации о деятельности общества в газете "Двойной Экспресс" "Свежие объявления".
2.5.8. Решение о вылате дивидендов по итогам года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;
По первому вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 9385, 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение принято.
Постановили: Годовой баланс, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли утвердить.
По второму вопросу:
Кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 65695 голосов.
Голосовали:
«ЗА»:
Малков М.В. – 13457
Кириллов Л.Г. – 8445
Базуева Д.А. – 8326
Малков В.А. – 8319
Малков Ф.А. – 8305
Устюжанин В.А. – 8305
Ильчук А.А. – 8168
«ПРОТИВ ВСЕХ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2226
Число голосов по данному вопросу повестки дня, не отданных ни за один из вариантов голосования – 144
Решение принято.
Постановили: Избрать Совет Директоров Общества в составе 7-ми человек: Малков М.В., Кириллов Л.Г., Базуева Д.А., Малков В.А., Малков Ф.А., Устюжанин В.А., Ильчук А.А.
По третьему вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 9385, 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение принято.
Постановили: Единоличным исполнительным органом с правом первой подписи избрать Малкова Виталия Андреевич на срок 3 года.
По четвёртому вопросу:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 6874 голоса.
Голосовали:
""ЗА" - 5, 0,07 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение не принято.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
:
По пятому вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 9385, 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение принято.
Постановили: Аудитором Общества утвердить ООО "Ваш партнёр".
По шестому вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 9385, 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение принято.
Постановили: Реестродержателем общества утвердить ОАО "Регистратор-Капитал".
По седьмому вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 9385, 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение принято.
Постановили: Информацию о деятельности общества публиковать в газете "Двойной Экспресс" "Свежие объявления".
По восьмому вопросу:
Голосовали:
"ЗА" - 9385, 100 % голосующих акций
"ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - нет
Решение принято.
Постановили: Дивиденды по итогам года выплатить в размере 109, 89 рублей на одну акцию. Начало выплаты дивидендов 01 июня 2012 года по средам и четвергам с 15-00 до 18-00 часов.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента. Протокол № 1 от 10.05. 2012 г
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Малков Виталий Андреевич
3.2. Дата подписи: 10.05.2012 г. М.П.