Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сыродельный комбинат "Ичалковский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский"
1.3. Место нахождения эмитента: 431655,Россия,Республика Мордовия,Ичалковский район,село Ичалки,ул.Мира,д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1021300707757
1.5. ИНН эмитента: 1310009742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12446-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lismainvest.ru/raskrytie/?q=node/207
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров – “15” июня 2012 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: РМ, Ичалковский район, село Ичалки, ул. Мира, д.2;
- время начала годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: “10” мая 2012г;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года.
3. О продлении полномочий Генерального директора ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».
4. Избрание Совета директоров ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».
6. Утверждение Аудитора ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».
7. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем при осуществлении хозяйственной деятельности Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2011 году.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2012 года по 14 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РМ, Ичалковский район, село Ичалки, ул. Мира, д.2, в помещении администрации ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», а также 15 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Н.В. Киреев
3.2. Дата: 10 мая 2012 года