Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Торгово-производственное предприятие «Канавинское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТПП «Канавинское»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний Новгород, Базовый проезд, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025202406624
1.5. ИНН эмитента: 5257007832
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12517-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.05.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров 2012 года.
2.Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
4.Рекомендации по размеру дивидендов за 2011 год.
5.О списке кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества.
6.О списке кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.
7.Утверждение аудитора ОАО «ТПП «Канавинское».
8.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня, подлежащих включению в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9.О привлечении регистратора общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ТПП «Канавинское» С.С. Прокопович
3.2. Дата: 10.05.2012