Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров Эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Трест «Мордовпромстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Трест «Мордовпромстрой»
13 Место нахождения эмитента Республика Мордовия, г Саранск, пр Ленина, д 21
14 ОГРН эмитента 1021300976290
15 ИНН эмитента 1325000573
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11723-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmpstroyru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседания, правомочны
По всем вопросам повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
22 Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО Трест «Мордовпромстрой»
Определить дату проведения указанного собрания 29 июня 2012 года, время проведения собрания 14 часов 00 минут Регистрацию участников начать в 13 час 00 мин
Определить форму проведения собрания - совместное присутствие (собрание)
Место проведения собрания: Республика Мордовия, гСаранск, ул Васенко, д9, актовый зал ОАО «Саранский приборостроительный завод»
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО Трест «Мордовпромстрой» за 2011 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках ОАО Трест «Мордовпромстрой» за 2011 год
3) Распределение прибыли, убытков и выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
4) Избрание Совета директоров ОАО Трест «Мордовпромстрой»
5)Избрание Ревизионной комиссии ОАО Трест «Мордовпромстрой»
6)Утверждение аудитора ОАО Трест «Мордовпромстрой»
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 04 мая 2012 года
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам работы за 2011 год - 04 мая 2011 года, те на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Известия Мордовии»
Утвердить формы бюллетеней для голосования согласно приложению №1 к настоящему Протоколу
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет общества
2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
3) Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию Общества
4) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
5) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться ежедневно, начиная с даты опубликования сообщения о проведении собрания, по адресу: г Саранск, прЛенина, д 21
По третьему вопросу повестки дня:
Голосующими по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО Трест «Мордовпромстрой» являются обыкновенные акции
Назначить председателем собрания генерального директора ОАО Трест «Мордовпромстрой» Егорова Владимира Дмитриевича
По четвертому вопросу повестки дня:
Назначить секретарем общего собрания акционеров юрисконсульта правового управления ОАО Трест «Мордовпромстрой» Морозову Ксению Викторовну
23 Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2012 г, Протокол № 31
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ ВД Егоров
32 Дата "10" мая 2012 г МП