Решения совета директоров (наблюдательного совета)

о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЦУМ-Воронеж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦУМ-Воронеж»

1.3. Место нахождения эмитента 394000, Российская Федерация, г. Воронеж, пр. Революции, дом 38.

1.4. ОГРН эмитента 1023601582916

1.5. ИНН эмитента 3650001455

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 040562-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества:

1. Колыхалин Владимир Михайлович

2. Курносов Владислав Борисович

3. Лапыгин Дмитрий Рудольфович

4. Лепендин Сергей Вячеславович

5. Шулекина Елена Борисовна

На заседании присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пять) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «ЦУМ-Воронеж» Колыхалина Владимира Михайловича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Определить (с учетом заключения независимого оценщика, привлеченного для определения цены выкупа у акционеров Общества принадлежащих им акций, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций) цену одной обыкновенной акции Общества для целей выкупа акций в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества, которые голосовали против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании) в размере 82 рубля.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Определить в соответствии со статьями 77 и 78 ФЗ «Об акционерных обществах» следующую цену имущества, составляющего размер обязательства Общества по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью:

1. По сделке по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» принадлежащего ОАО «ЦУМ-Воронеж» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания:

- ? доли в праве общей долевой собственности на часть нежилого здания, литер: А, А1, этаж: Подвал 1,2,3, общей площадью: 389,4 кв. м., номер на поэтажном плане: Подвал: 31-33; 1 эт: 51,52; 2 эт: 34; 3 эт: 8,9 расположенную по адресу: 394000, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Революции, д. 38, - цена 3 991 500 руб., в том числе НДС 18 %;

- часть нежилого здания, литер: А, А1, Подвал 1,2, между 1 и 2 этажами, 3 технический этаж, общей площадью: 1869,2 кв. м., номера на поэтажном плане: Подвал: 25-30; 1 эт: 31-33, 35-41, 43, 46-50; 2 эт:27-30, 32, 33; между 1и 2 этажами: 100, 3 эт: 10,11,15-18; Тех. Этаж: 12,13,15-24, расположенную по адресу: 394000, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Революции, д. 38, - цена 135 114 000 руб., в том числе НДС 18 %;

- нежилое встроенное помещение III в лит. А, Этаж: 3, общей площадью 58,6 кв. м. Номер на поэтажном плане 1,2, расположенное по адресу: Воронежская область, Центральный район, проспект Революции, д. 36, - цена 6 301 700 руб., в том числе НДС 18 %.

- 977/1000 долей в общей долевой собственности на земельный участок, из земель поселений, кадастровый номер 36:34:06 06 018:0060, площадью 5702 кв. м., расположенный по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, 38, - цена 97 019 000, в том числе НДС 18 %.

2. По сделке по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущественных прав (требований) с условием о внесудебном порядке обращения взыскания:

Цена имущественных прав, которые приобретет Общество в будущем при заключении договора подряда с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-95» - 3 980 000 000 руб.;

3. По сделкам по отчуждению принадлежащего ОАО «ЦУМ-Воронеж недвижимого имущества в общую долевую собственность граждан Куксова Сергея Алексеевича и Вишневского Николая Васильевича:

- ? доли в праве общей долевой собственности на часть нежилого здания, литер: А, А1, этаж: Подвал 1,2,3, общей площадью: 389,4 кв. м., номер на поэтажном плане: Подвал: 31-33; 1 эт: 51,52; 2 эт: 34; 3 эт: 8,9, расположенную по адресу: 394000, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Революции, д. 38, - цена 3 991 500 руб., в том числе НДС 18 %;

- часть нежилого здания, литер: А, этаж: 1, общей площадью: 375 кв. м., номер на поэтажном плане: 57, 58, 65-99, расположенная по адресу: 394000, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Революции, д. 38 – 40 642 000 руб., в том числе НДС 18 %;

- часть нежилого здания, литер: А1, этаж: Подвал, общей площадью: 358,2 кв. м., номер на поэтажном плане: 38-40, 43-56, 64-74, расположенная по адресу: 394000, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Революции, д. 38 – 8 318 000 руб., в том числе НДС 18 %;

- часть нежилого здания, литер: А, этаж: технический этаж, общей площадью: 314,4 кв. м., номер на поэтажном плане: 2-11, 14, 25-28, расположенная по адресу: 394000, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Революции, д. 38 – 15 170 000 руб., в том числе НДС 18 %;

- часть нежилого здания, литер: А, этаж: 3, общей площадью: 551,4 кв. м., номер на поэтажном плане: 1-7, расположенная по адресу: 394000, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Революции, д. 38 – 48 725 000 руб., в том числе НДС 18 %;

- часть нежилого здания, литер: А, этаж: 2, общей площадью: 523,5 кв. м., номер на поэтажном плане: 35-67, расположенная по адресу: 394000, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, проспект Революции, д. 38 – 46 274 000 руб., в том числе НДС 18 %.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Утвердить в качестве даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества «28» мая 2012 года. Утвердить в качестве места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 394000, Российская Федерация, г. Воронеж, пр. Революции, д. 38. Утвердить в качестве времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 11 часов 00 минут, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 30 минут.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью Вишневского Николая Васильевича, направленных на отчуждение Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества в общую долевую собственность граждан Куксова Сергея Алексеевича и Вишневского Николая Васильевича стоимость имущества по которым составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

2. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущества Общества с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

3. Об одобрении крупной сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущественных прав (требований) с условием о внесудебном порядке обращения взыскания, стоимость имущества по которой составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества «04» мая 2012 года.

Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в газете «Коммуна» не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Техническая документация на отчуждаемые и передаваемые в залог объекты недвижимости;

2. Отчеты о рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего Обществу.

3. Отчет об оценке рыночной стоимости обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100 % пакета акций в Уставном капитале ОАО " ЦУМ-Воронеж", расположенного по адресу: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д.38 по стоянию на 15 марта 2012 г. от 15.03.2012, идентификационный номер отчета: 1235/12.

4. Проекты договоров купли-продажи;

5. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с пунктом 9.1. Статьи 9 Устава Общества Генерального директора Общества Лепендина Сергея Вячеславовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Не давать рекомендации по поступившему в Общество 23 апреля 2012 г. обязательному предложению о приобретении ценных бумаг ОАО «ЦУМ-Воронеж» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее обязательное предложение) в связи с тем, что данное обязательное предложение признано РО ФСФР России в ЮЗР не соответствующим действующему законодательству, а лицом, направившим данное обязательное предложение, оно был отозвано для приведения его в соответствие с нормативно правовыми актами.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Содержание решений совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: