«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КААЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Фрунзе, дом 6.
1.4. ОГРН эмитента 1022102228741
1.5. ИНН эмитента 2123000942
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11015-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://kaaz.gaz.ru/financial-information/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2012г
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2012г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на Заседании Совета директоров.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «КААЗ» за 2011 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КААЗ»
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «КААЗ»
по доверенности № 273 от 01.02.2012г.____________Филиппов В.В.
(подпись)
3.2. Дата "10" мая 2012г. М.П.