1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Чувашагрокомплект».
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Чувашагрокомплект».
1.3. Место нахождения акционерного общества Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022100969252
1.5. ИНН эмитента 2127008710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55472-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации http://www.ork-reestr.ru/
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования) для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров – «08» июня 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3.
Время проведения общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «10» мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Избрание членов счетной комиссии общества.
3) Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков), а так же распределение прибыли общества по результатам 2011 года.
5) О выплате дивидендов за 2011 год.
6) Избрание членов совета директоров общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8) Избрание генерального директора общества.
9) Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
С которыми, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3, административное здание, 2 этаж, кабинет №17, в рабочие дни с 14 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ Петров Г.П.
3.2. Дата 10.05.2012 г. М.П.