«СВЕДЕНИЯ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
акционерного общества Oткрытое акционерное общество «Русский каравай»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
акционерного общества ОАО «Русский каравай»
1.3. Место нахождения акционерного общества Российская Федерация, 107045, г. Москва,
ул. Сретенка, д. 18
1.4. ОГРН акционерного общества 1037700041884
1.5. ИНН акционерного общества 7708018110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 01399-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой акционерным обществом для
раскрытия информации http://www.r-brok.ru/tabid/490/Default.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2012 г.,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Сретенка, д.18, 5-й этаж.
2.4. Кворум общего собрания: Всего Обществом размещено 15 080 000 голосующих акций. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 14 935 000 голосующими акциями или 99,038 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1:
«Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года».
Результаты голосования:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 15 080 000 голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 14 935 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 14 935 000 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Вопрос повестки дня № 2:
«Избрание Совета директоров».
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из следующих кандидатов: Романов В.Н., Романов Р., Гончарук О.Н., Андреев Д.Д., Балчиконис Р., Калинина Р., Матузене Р., Паулаускайте С.
Результаты голосования:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – 75 400 000 голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – 74 675 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.
Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров (кумулятивное голосование):
ФИО кандидата в Совет директоров Количество голосов «ЗА»
1. Романов Владимир Николаевич 14 935 000
2. Романов Роман 14 935 000
3. Гончарук Ольга Николаевна 14 935 000
4. Балчиконис Роландас 14 935 000
5. Матузене Рита 14 935 000
6. Андреев Дмитрий Дмитриевич 0
7. Сигита Паулаускайте 0
8. Калинина Рима 0
Вопрос повестки дня № 3:
«Избрание Ревизионной комиссии».
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Коваляускас Лаймонас, Мартинайтите Аста, Григалиус Гедриус.
Результаты голосования:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 15 068 040 голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 14 935 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Коваляускас Лаймонас
«за» - 14 935 000 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Мартинайтите Аста
«за» - 14 935 000 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Григалиус Гедриус
«за» - 14 935 000 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Вопрос повестки дня № 4:
«Утверждение аудитора Общества».
Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Независимые деловые консультации».
Результаты голосования:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 15 080 000 голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 14 935 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 14 935 000 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в собрании),
«против» - нет,
«воздержался» - нет.
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Вопрос повестки дня № 5:
«Об освобождении эмитента от обязанности раскрывать или представлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
Направить в РО ФСФР России в ЦФО заявление об освобождении ОАО «Русский каравай» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как для Общества соблюдаются одновременно следующие условия:
1) у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг;
2) акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже и (или) ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг;
3) число акционеров эмитента не превышает 500.
Результаты голосования:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 15 080 000 голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 14 935 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - нет,
«против» - нет,
«воздержался» -14 935 000 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
Вопрос повестки дня № 6:
«Одобрение крупной сделки по передаче в залог объекта недвижимого имущества, принадлежащего обществу, в целях обеспечения исполнения обязательств общества по договору займа».
Одобрить крупную сделку по передаче в залог объекта недвижимого имущества, принадлежащего обществу, в целях обеспечения исполнения обязательств общества по договору займа.
Результаты голосования:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 15 080 000 голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 14 935 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - нет,
«против» - нет,
«воздержался» -14 935 000 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании).
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 2:
Избрать в Совет директоров Романова Владимира Николаевича, Романова Романа, Гончарук Ольгу Николаевну, Матузене Риту, Балчикониса Роландаса.
Вопрос повестки дня № 3:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Коваляускас Лаймонас, Мартинайтите Аста, Григалиус Гедриус.
Вопрос повестки дня № 4:
Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Независимые деловые консультации».
Вопрос повестки дня № 5:
Решение не принято.
Вопрос повестки дня № 6:
Решение не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русский каравай» ___________________ Д.Д. Андреев
(подпись)
3.2. Дата «10» мая 2012 года М.П.