1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТТК “Кросно
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, 204
1.4. ОГРН эмитента: 1027200806720
1.5. ИНН эмитента: 7203001250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00368-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oaoinfo.ru/сrosno/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и о кандидате на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО ТТК «Кросно»
для избрания на годовом общем собрании акционеров.
2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО ТТК «Кросно» за 2011 год.
3. О рекомендациях совета директоров ОАО ТТК «Кросно» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков
ОАО ТТК «Кросно» по результатам 2011 финансового года.
4. О вознаграждении членов совета директоров и членов ревизионной комиссии ОАО ТТК «Кросно».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТТК «Кросно» А.Д. Петровский
(подпись)
3.2. Дата «10» мая 2012 года
М.П.