«Сведения о решении годового общего собрания акционеров ОАО «1 МЧЗ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Первый Московский часовой завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «1 МЧЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.34
1.4. ОГРН эмитента 1027700121338
1.5. ИНН эмитента 7709067819
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 01921 -А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5568
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения собрания: 28 апреля 2012 г., г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.4, офис.
2.4. На годовом Общем собрании зарегистрировано 15 акционеров и их представителей, обладающих 91 147 голосами, что составляет 91.15% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений и итоги голосования по ним.
Вопросы, включенные в повестку дня:
2.5.1. "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата(объявление) дивидендов по результатам 2011г.".
Результаты подсчета голосов по вопросу 2.5.1-а:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 147.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 14 с количеством голосов - 91 143
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
91 120 99.97038 15 0.01646 8 0.00878
Решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков.
Результаты подсчета голосов по вопросу 2.5.1-б:
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 г.»
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней -14 с количеством голосов - 91 143
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
91 120 99.97038 15 0.01646 8 0.00878
Решение:
Установить выплату дивидендов по результатам 2011 года в размере 70 руб. 00 коп. за одну обыкновенную именную акцию со сроком выплаты именную акцию со сроком выплаты с 01.06.2012 г. по 30.06.2012 г.
2.5.2. "Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества."
Результаты подсчета голосов по вопросу 2.5.2:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 147.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней 14 с количеством голосов - 91 143
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
91 130 99.98135 0 0.00 13 0.01426
Решение:
Избрать Наблюдательный совет ОАО "1 МЧЗ" в количестве 7 (семи) чел.
2.5.3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Результаты подсчета голосов по вопросу 2.5.3:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 700 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 638 029.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 14 с количеством голосов - 638 001
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 ИСАЕВ Артемий Глебович 91 118
2 КАЛАНДАРОВ Тимур Нариманович 91 103
3 ФАДЕЕВ Михаил Юрьевич 91 237
4 ФРОЛОВ Петр Павлович 91 123
5 ФРОЛОВ Юрий Анатольевич 91 138
6 ЮРАСОВ Юрий Валерьевич 91 108
7 ЯРОВИЦКИЙ Леонид Исаакович 91 103
Решение:
Избрать Наблюдательный совет на период до очередного годового собрания акционеров ОАО «1 МЧЗ» в следующем составе:
1. Исаев Артемий Глебович.
2. Каландаров Тимур Нариманович.
3. Фадеев Михаил Юрьевич.
4. Фролов Петр Павлович.
5. Фролов Юрий Анатольевич.
6. Юрасов Юрий Валерьевич.
7. Яровицкий Леонид Исаакович.
2.5.4. "Избрание членов ревизионной комиссии Общества",
Результаты подсчета голосов по вопросу :2.5.4:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 99 295.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 147.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней: 14 с количеством голосов - 91 143
Признано недействительными в части данного вопроса: - 2 бюллетеней с количеством голосов - 17.
ВОЛОДИНА Ирина Николаевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
91 126 99.97696 0 0.00 0 0.00
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 99 295.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 147.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней: 14 с количеством голосов - 91 143
Признано недействительными в части данного вопроса 2 бюллетеней с количеством голосов - 17.
ГОЛОВЛЕВА Ирина Николаевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
91 121 99.97147 0 0.00 5 0.00549
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 99 295.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 147.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 14 с количеством голосов - 91 143
ОГАНИСЯН Альберт Гаспарович
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
91 143 99.99561 0 0.00 0 0.00
Решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Володина Ирина Николаевна.
2. Головлева Ирина Николаевна.
3. Оганисян Альберт Гаспарович.
2.5.5. «Утверждение аудитора Общества».
Результаты подсчета голосов по вопросу 2.2.5:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 147.
Кворум по данному вопросу имеется.
Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено бюллетеней - 14 с количеством голосов - 91 143
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
91 130 99.98135 0 0.00 13 0.01426
Решение:
Утвердить аудитором ООО "Аудиторская Компания "ДИАЛИР" на период до очередного годового общего собрания акционеров.
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания – 03 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Первый Московский часовой завод» __________________ С.Б. Ксенофонтов
3.2. Дата «10» мая 2012 г. М.П.