«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2012 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 10.05.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса № 17.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О приоритетном направлении деятельности Общества: «О внедрении Системы Автоматизированного Проектирования (САПР) воздушных линий электропередачи (ВЛ) от 35 кВ и выше».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о состоянии производственного травматизма в ОАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2011 год и предложениях по снижению рисков возникновения производственного травматизма на 2012-2013 г.г.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программа мероприятий по обеспечению производственной безопасности и сохранению здоровья персонала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012-2013 г.г.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
5. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2012 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2011 год.
7. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
9. Об одобрении электронной торговой площадки «Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ» для проведения открытых аукционов и открытых конкурсов для закупки финансовых услуг.
10. Об одобрении договора аренды транспортного средства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору предоставления автотранспортных средств и механизмов с экипажем от 31.12.2010г. № 401/10 между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора на оперативно-техническое обслуживание между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ЗАО «Свет», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД. Электрические распределительные сети».
14. О рассмотрении отчета по управлению ДЗО Общества, осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год.
15. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 4 квартал 2011 года.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по внедрению Стандарта управления производственными активами за 1 квартал 2012 года.
17. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «10» мая 2012 г. М.П.