“Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Желдорипотека»
1.3. Место нахождения эмитента 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739623988
1.5. ИНН эмитента 7708155798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29168-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zdi.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое
Форма проведения ОСА – собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения ОСА – 8 июня 2012 г. 16 часов 00 минут по московскому времени, Москва, ул. Каланчевская, д. 35, каб. 5.69, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 115088, Москва, Угрешская улица, д. 2, стр. 33
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в ОСА – 15 часов 45 минут по московскому времени 8 июня 2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА – 4 мая 2012 г.
Повестка дня ОСА:
1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
7. Утверждение аудитора Общества
8. Избрание членов совета директоров Общества
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ОСА, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – в помещении офиса Общества по адресу: Москва, Угрешская улица, д.2, стр.33 в период18 мая 2012 г. по 8 июня 2012 г. по рабочим дням с 9-00 до 18-00. Указанная информация будет доступна во время проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, каб.5.69 с 15 часов 45 минут.
Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 3 мая 2012 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 5 мая 2012 г.
3. Подпись
Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» А.А. Горшков
Дата “ 10 ” мая 20 12 г. М.П.